貴陽銀行員工異常行為監測項目

公開招標公告

一、項目名稱:貴陽銀行員工異常行為監測項目

二、項目編號:YGCQ-QC-2023-7-986-公

三、采購方式:公開招標

四、采購預算：陸拾陸萬元整（￥660000.00）

五、采購項目概況及需求:隨著業務的穩步發展和海量數據的沉淀，在實際應用中，資金鏈、客戶圈的分析也越來越多的在金融行業的合規及風控領域被研究和應用，金融機構在風險防控、合規管理等工作開展中，也需要沿著關聯關系鏈路進行更深層次的挖掘，分析對象也呈指數級增長;利用新的大數據技術和人工智能技術對行內數據（如交易數據、賬戶信息、員工信息等）進行綜合分析，實現員工異常交易行為監測、員工之間異常交易監測、員工客戶異常交易監測三個應用場景，并通過知識圖譜平臺實現圍繞客戶、賬戶、交易、借據、擔保等關系的知識圖譜推理和圖譜分析展示和業務流程處置供有關人員使用。實現員工異常行為的監測、識別、記錄、處置、報告全生命周期的業務流程，提升監測效能。

通過對現有數據鐵籠“員工異常行為”監測模塊進行升級迭代，提高針對員工賬戶異常交易行為、涉訴情況等異常點監測的有效性，并通過系統實現員工異常行為的監測、識別、記錄、處置、報告全生命周期管理，力爭早發現異常行為點并及時采取相應的防控措施，以降低風險事件發生的概率。（詳見招標文件）

六、投標供應商資格要求：（詳見招標文件）

1.參照相關法律法規規定，提供以下資料：

（1）法人或者其他組織的營業執照等證明文件；

（2）財務狀況報告，依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料；

（3）具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料；

（4）參加采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明；

注：重大違法記錄是指投標人因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰（根據財庫〔2022〕3號文，“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款，法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的，從其規定）

（5）具備法律、行政法規規定的其他條件的證明材料。

2.本項目所需特殊行業資質或要求

無

3.本項目不接受聯合體投標

4.本項目不接受分公司投標

5.本項目不接受分包

6.被“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的投標人、被中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的投標人處罰決定規定的時間和地域范圍內，無資格參加本項目的采購活動。

7.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目的投標。

為本項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理等服務的投標人，不得再參加本項目投標。

（以上所需提交的具體資料詳見初步審查表）

七．招標文件獲取時間及售價:

1.獲取時間:2023年10月17日至2023年10月23日(北京時間9：00—16：30，節假日除外)

2.文件售價:500元人民幣

八、招標文件獲取方式：

登錄官方網站報名系統https://bm.prechina.net:9443/注冊報名，填寫相關信息后購買獲取文件

業務聯系電話：0851-84123367

技術聯系電話：0851—86792366

注：本項目采用資格后審形式，項目所需特殊行業資質或要求請在投標文件中體現。

九、投標截止時間及開標時間（北京時間）:2023年11月7日 10:30           

十、投標文件遞交及開標地點: 貴州陽光產權交易所有限公司（貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座四樓）

十一、采購人：貴陽銀行股份有限公司

聯系地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城B區金融商務區貴陽銀行大廈

聯 系 人：彭軍        

聯系電話：13158001184

十二、采購代理機構:貴州陽光產權交易所有限公司

聯系地址: 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座四樓407

項目聯系人:熊紫璇

聯系電話:0851-84582771

十三、供應商須承諾，中標后在貴陽銀行開立相關賬戶，項目中涉及的相關款項均通過該賬戶進行支付。

                                       貴州陽光產權交易所有限公司

                                2023年10月16日